La plata llega sola
Un informe confidencial de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) donde se concluye que la actual primera dama, Nadine
Heredia, no pudo sustentar los 215 mil dólares que ganó entre los años 2006 y 2009.
De acuerdo al documento, de los US$215,000 que
Heredia Alarcón recibió, US$168,400 fueron depositados en efectivo por
personas del entorno de la esposa del presidente Ollanta Humala: su madre
Antonia Alarcón le abonó US$21,750; su hermano Ilan Heredia, US$68,200; María
Esther Zúñiga Loayza (pariente de la esposa de este último), US$31,300; Lino
Bejarano Miranda depositó US$44,150; y Victoria Morales Erroch, US$4mil.
Paradójicamente en ese lapso de tiempo (específicamente
en marzo de 2007) Nadine pidió un crédito hipotecario parea comprar su
vivienda de la urbanización Chama de Surco, valorizada en 160 mil dólares.
“Los abonos [en la cuenta de Heredia] fueron realizados
por personas naturales que, según la información recabada [en la
Sunat, la central de riesgos de la Superintendencia de Banca y Seguros, la base de datos de las
AFP y otros bancos del sistema financiero], no contarían con condiciones económicas
suficientes para solventar dichos gastos… algunas de ellas ni siquiera poseen
RUC”, se lee en las conclusiones del informe.
Para la UIF la modalidad con la que se operó consistió
en la recepción de depósitos de menor cuantía,
debajo de los 10 mil
dólares, los mismos que se realizaban el mismo día para evitar los controles
del sistema financiero.
EN LA INVESTIGACIÓN, ¡HERMANOS!
El despacho “A” de la Segunda Fiscalía de Lavado
de Activos, a cargo de Ricardo Rojas León, es el encargado ahora de las nuevas
pesquisas contra Nadine Heredia y su hermano Ilan, quien depositó más de 68
mil dólares. La UIF también da detalles sobre el hermano menor de la primera
dama.
“No cuenta con registro en la base de datos de afiliados
de AFP, su cobertura de Essalud caducó el 31 de agosto de 2006 por lo que no se
encontraría recibiendo rentas de cuarta o quinta categoría. Igualmente no
registra empresas a su nombre en Sunarp… el banco Ripley le asignó una línea de
crédito que no le [permitiría estar] en condiciones financieras de asumir una
mayor nivel de endeudamiento. Por lo que no se explica que haya realizado
depósitos [a su hermana] por US$68,258 [sic] en un periodo aproximado de un
año”, detalla el documento.
Los otros depositantes tienen un perfil similar al
de Ilan Heredia e incluso se informa que algunos no cuentan con registro del
contribuyente o con “ingresos identificados”.
En la investigación que hizo la UIF, Nadine Heredia
presentó como sustento del dinero depositado los contratos que tuvo con dos
empresas y una persona natural: Centros Capitales, cuyo gerente era Martín
Belaunde Lossio; el diario venezolano The Daily Journal y asesorías a Arturo
Belaunde Guzmán.
“Nadine informó al sujeto obligado reportante [el
BCP] que sus fondos provienen de [tres] contratos firmados por concepto de
consultoría y asesoría. Estos contratos estarían sirviendo como sustento de
sus ingresos. [Sin embargo] el 92% del importe depositado en su cuenta de
ahorros ME [moneda extranjera] 194- 13948794-1-88 ha sido realizado por
personas naturales que no se encuentran dentro de las personas contratantes
de los servicios de consultoría y/o asesoría… [Por lo tanto], no existe
concordancia entre la información expuesta en los contratos y [el cronograma]
de abonos en la cuenta de ahorros de Heredia”, añade el informe de la UIF.
Honestidad para hacer la diferencia
Casa renovada
En medio de toda la polémica por los ingresos de
Nadine Heredia, este diario descubrió que la primera dama decidió hacer
modificaciones en su casa de Surco, donde vive actualmente con el presidente
Ollanta Humala y sus tres menores hijos.
Según la ficha registral a que accedimos, la pareja
presidencial inscribió en octubre de 2014, ante la Superintendencia Nacional
de Registros Públicos (Sunarp), la “remodelación y ampliación de fábrica” del
inmueble de dos pisos. La arquitecta a cargo de la obra fue Tania Cama Pérez y
tuvo un valor de nada menos que S/.140,769. Este inmueble fue adquirido por
Heredia en 2007, y en el mismo lapso en que Heredia empezó a recibir sumas
sospechosas de dinero, fue cuando acudió al BCP para obtener un crédito
hipotecario con el objetivo de comprar la casa valorizada en US$160.000.
DATO
La Unidad de Inteligencia Financiera también analizó el perfil
financiero de los supuestos contratantes de Nadine Heredia, entre ellos la del
hoy procesado por corrupción y bajo arresto domiciliario en Bolivia, Martin
Belaunde Lossio. De Martín Belaunde se hallaron “créditos castigados”, una
calificación negativa en el sistema financiero y deudas de su empresa Centros
Capilares en etapa de cobranza coactiva con la Sunat
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